38. Ir - rwol u r - responsabbiltajiet tal - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandhom jiġu …

Ir - rwol u r - responsabbiltajiet tal - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandhom jiġu ddefiniti u ddokumentati b’mod ċar.

• a. L- iżvilupp ta’ qafas ta’ valutazzjoni tar - riskju

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/