38. Het is zaak dat de rol en verantwoordelijkheden van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris duidelijk …

Het is zaak dat de rol en verantwoordelijkheden van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris duidelijk worden vastgelegd en gedocumenteerd.

• a. Ontwikkeling van een kader voor risicobeoordeling

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/