38. Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a …

Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie clar definite și documentate.

• a. Elaborarea unui cadru de evaluare a riscurilor

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/