+38. Az AML/CFT megfelelési tisz tviselő szerepét és felelősségi köreit egyértelműen meg kell …
|
38. Az AML/CFT megfelelési tisz tviselő szerepét és felelősségi köreit egyértelműen meg kell …
Az AML/CFT megfelelési tisz tviselő szerepét és felelősségi köreit egyértelműen meg kell határozni és dokumentálni kell. - a. A kockázatértékelési keretrendszer kidolgozása
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|