38. Rola i obowiązki pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinny być jasno określone i …

Rola i obowiązki pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinny być jasno określone i udokumentowane.

• a. Opracowanie ram oceny ryzyka

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/