+38. Le rôle et les responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en …
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38. Le rôle et les responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en …
Le rôle et les responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doivent être clairement définis et documentés. - a. Élaboration d’un cadre d’évaluation des risques
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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