38. Rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt …

Rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör definieras tydligt och dokumenteras.

• a. Utveckling av ett ramverk för riskbedömning

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/