38. Úloha a povinnosti pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja …

Úloha a povinnosti pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali byť jasne vymedzené a zdokumentované.

• a. Vypracovanie rámca pre hodnotenie rizík

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/