38. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku roll ja vastutus peavad …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku roll ja vastutus peavad olema selgelt määratletud ja dokumenteeritud.

• a. Riskihindamise raamistiku väljatöötamine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/