+Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)
---+1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar
------+Status ta’ dawn il-linji gwida
---------+1. Dan id- dokument jinkludi Linji Gwida maħruġin skont l -Artikolu 16 tar- Regolament (UE) Nru …
---------+2. Il- Linji Gwida jistabbilixxu l - fehma tal - EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fi ħdan is - …
------+Rekwiżiti ta’ rapportar
---------+3. Skont l-Artikolu 16(3) tar- Regolament (UE) Nru 1093/2010, l- awtoritajiet kompetenti jridu …
---------+4. In- notifiki se jiġu ppubblikati fuq is - sit web tal - EBA, f’konformità mal -Artikolu 16(3).
---+2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet
------+Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
---------+5. Dawn il- Linji Gwida jikkomplimentaw il -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi tar - riskju ML/TF …
------+Destinatarji
---------+6. Dawn il- Linji Gwida huma indirizzati lill - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji kif …
------+Definizzjonijiet
---------+7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
---+3. Implimentazzjoni
------+Data taʼ applikazzjoni
---------+8. Il- Linji Gwida se japplikaw mid -03.11.2023.
------+Titolu 1: Dispożizzjonijiet ġenerali
---------+V ALUTAZZJONIJIET TAR - RISKJU
------------+9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l -politiki, il-kontrolli u …
------------+10. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ …
---------+R APPORTAR U ŻAMMA TA ’ REKORDS
------------+11. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu politiki u proċeduri …
------------+12. Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - …
---------+D ISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL - INTERAZZJONI MAD -D IRETTIVA 2014/92/UE
------------+13. Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849 …
------------+14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddokumentaw kwalunkwe deċiżjoni li …
---------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
------------+15. Fir- rigward tad - dritt ta’ aċċess għal kont ta’ pagament b’karatteristiċi bażiċi skont l - …
------------+16. Meta jiżguraw aċċess nondiskriminatorju għal kont ta’ pagament bażiku skont l -Artikolu 15 …
------------+17. Maż - żmien u aktar ma jikber il - fehim tagħhom tar - riskju ta’ ML/TF assoċjat ma’ …
------+Titolu 2: Aġġustament tal - intensità tal - miżuri ta’ monitoraġġ
---------+18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil -politiki u l- …
---------+19. Il-politiki u l- proċeduri tal - istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu għandu jkun fihom …
------+Titolu 3: Limitazzjoni mmirata u proporzjonata tal - aċċess għal prodotti jew servizzi
---------+20. Il-politiki u l- proċeduri tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom, fejn …
---------+21. Fir- rigward tar - riskji ta’ ML/TF assoċjati ma’ klijenti li huma partikolarment vulnerabbli …
------+Titolu 4: Informazzjoni dwar il - mekkaniżmi tal - ilmenti
---------+22. Il-politiki u l- proċedura tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom …
 English - European Union - Financial Industry -

Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)

Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-6 – PDF

1. Ħarsa ġenerali

,
1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar

1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar
2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet
3. Implimentazzjoni

3. Implimentazzjoni

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards

Kwistjonijiet marbuta

Links
is related to Imported: Guidelines on policies and controls for the effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (2023-11-03-c7d4f1380f-1652)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/