12. Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - …

Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jissodisfaw lilhom infushom li jkunu qiesu u rrifjutaw il - miżuri ta’ mitigazzjoni possibbli kollha li jistgħu jiġu applikati b’mod raġonevoli fil - każ partikolari, filwaqt li jqisu r - riskju ta’ ML/TF assoċjat mar - relazzjoni ta’ negozju eżistenti jew prospettiva.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/