13. Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849 …

Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil -politiki u l- proċeduri tagħhom il- kriterji li se jintużaw biex jiġu ddeterminati r - raġunijiet raġonevoli li fuqhom jissuspettaw li qed iseħħ jew qed isir attentat ta’ ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/