D ISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL - INTERAZZJONI MAD -D IRETTIVA 2014/92/UE

Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil -politiki u l- proċeduri tagħhom il- kriterji li se jintużaw biex jiġu ddeterminati r - raġunijiet raġonevoli li fuqhom jissuspettaw li qed iseħħ jew qed isir attentat ta’ ML/TF.

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddokumentaw kwalunkwe deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju u r - raġuni għal dan, u għandhom ikunu lesti li jagħmlu din id - dokumentazzjoni disponibbli għall - awtorità kompetenti tagħhom fuq talba.