72. En situaciones en las que la entidad de crédito o financiera recurra a la externalización …

En situaciones en las que la entidad de crédito o financiera recurra a la externalización intragrupo, adoptará, en particular, las medidas necesarias para detectar y gestionar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir de dicho acuerdo de externalización. La entidad matriz del grupo:

• a) garantizará que se realiza un inventario de los casos de externalización intragrupo de PBC/FT, con el fin de determinar qué función guarda relación con qué entidad jurídica, está establecida en las entidades en cuestión y se pone periódicamente a disposición de esta para su consulta, y
• b) garantizará que la externalización intragrupo no compromete el cumplimiento por parte de cada filial, sucursal u otra forma de establecimiento de sus obligaciones en materia de PBC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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