72. Silloin, kun luotto- tai finanssilaitos hyödyntää konsernin sisäistä ulkoistamista, sen olisi …

Silloin, kun luotto- tai finanssilaitos hyödyntää konsernin sisäistä ulkoistamista, sen olisi erityisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, joita tarvitaan kaikkien sellaisten eturistiriitojen tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, joita tällaisesta ulkoistamisesta voi johtua. Konsernin emoyrityksen olisi

• a) varmistettava, että kun kyse on konsernin sisäisestä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ulkoistamisesta, kyseessä olevista yhteisöistä laaditaan luettelo, jotta voidaan määrittää toisiinsa liittyvät toiminnot ja oikeushenkilöt, ja että luettelo annetaan säännöllisesti sen tutustuttavaksi, ja
• b) varmistettava, että konsernin sisäisellä ulkoistamisella ei vaaranneta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden noudattamista kussakin tytäryrityksessä, sivuliikkeessä tai muun muotoisessa yrityksessä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.