72. I gcásanna ina bhfuil úsáid á baint ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais as seachfhoinsiú …

I gcásanna ina bhfuil úsáid á baint ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais as seachfhoinsiú ionghrúpa, ba cheart di, go háirithe, na bearta is gá a ghlacadh chun aon choinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh teacht as comhaontú seachfhoinsithe den sórt sin a shainaithint agus a bhainistiú. Ba cheart do thuismitheoir eintiteas an ghrúpa:

• a) a áirithiú go mbunófar fardal de chásanna seachfhoinsithe AML/CFT ionghrúpa sna heintitis lena mbaineann, chun a chinneadh cén fheidhm a bhaineann leis an eintiteas dlíthiúil, agus go gcuirfear ar fáil go rialta é le haghaidh comhairliúcháin; agus
• b) a áirithiú nach gcuirfidh seachfhoinsiú ionghrúpa comhlíonadh a oibleagáidí AML/CFT i mbaol i gcás aon fhochuideachta, bhrainse nó chineál bunaíochta eile.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.