72. Olukordades, kus krediidi- või finantseerimisasutus kasutab kontsernisisest edasiandmist, peaks …

Olukordades, kus krediidi- või finantseerimisasutus kasutab kontsernisisest edasiandmist, peaks ta eelkõige võtma vajalikke meetmeid, et tuvastada huvide konfliktid, mis võivad sellisest edasiandmisest tuleneda, ja neid hallata. Konsolideerimisgrupi emaettevõtja peaks:

• a) tagama, et asjaomastes üksustes koostatakse loetelu kontsernisisese rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise edasiandmise juhtumitest, et määrata, mis funktsioon on seotud mis juriidilise isikuga, ning see tehakse tutvumiseks kättesaadavaks; ning
• b) tagama, et kontsernisisene edasiandmine ei ohustaks ühegi tütarettevõtja, filiaali ega muu tegevuskoha rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste täitmist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.