72. Azokban az esetekben, amikor a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény csoporton belüli …

Azokban az esetekben, amikor a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény csoporton belüli kiszervezést alkalmaz, kifejezetten meg kell hoznia a szüksége s intézkedéseket az ilyen kiszervezési megállapodásból eredő esetleges összeférhetetlenségek azonosítása és kezelése érdekében. A csoport anyavállalatának:

• a) biztosítania kell, hogy az érintett szervezetek leltárt készítsenek az AML/CFT csoporton belüli kis zervezésének eseteiről annak meghatározása érdekében, hogy melyik funkció melyik szervezethez tartozik, és azt számára betekintés céljából rendszeresen hozzáférhetővé tegyék; és
• b) biztosítania kell, hogy a csoporton belüli kiszervezés ne veszélyeztesse az eg yes leányvállalatok, fióktelepek vagy más telephelyek AML/CFT kötelezettségeinek teljesítését.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.