72. F’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tkun qed tagħmel użu mill - …

F’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tkun qed tagħmel użu mill - esternalizzazzjoni intragrupp, hija għandha b’mod partikolari tieħu l - miżuri meħtieġa biex tidentifika u tiġġestixxi kwalunkwe kunflitt ta’ interess li jista’ jirriżulta minn tali ftehim ta’ esternalizzazzjoni. L - entità omm tal - grupp għandha:

• a) tiżgura li inventarju tal - każijiet ta’ esternalizzazzjoni tal - AML/CFT intragrupp, sabiex jiġi ddeterminat liema funzjoni hija relatata ma’ liema entità ġuridika, hija stabbilita fl - entitajiet ikkonċernati u ssir disponibbli b’mod regolari għall - konsultazzjoni tagħha; u
• b) tiżgura li l - esternalizzazzjoni intragrupp ma tikkompromettix il - konformità ta’ kull sussidjarja, fergħa jew forma oħra ta’ stabbiliment mal - obbligi tagħha tal -AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.