44. Lisaks eespool nimetatule ja kui see vastab ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi …

Lisaks eespool nimetatule ja kui see vastab ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile, peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused suurendama kontrolliprotsessi usaldusväärsust ühe või mitme järgmise kontrolli või sarnase meetmega. Need kontrollid või meetmed võivad hõlmata muu hulgas järgmist:

• a) esimese makse tegemine kliendi ainuomandis olevalt kontolt või ühiskontolt EMP reguleeritavas krediidi- ja finantseerimisasutuses või kolmandas riigis, kus kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, mis ei ole leebemad kui direktiivis (EL) 2015/849 nõutu;
• b) juhuslikult genereeritud salasõna saatmine kliendile, et kinnitada kohalolekut kaugkontrolli ajal; salasõna peaks olema ühekordselt kasutatav ja ajaliselt piiratud kood;
• c) biomeetriliste andmete hõivamine, et võrrelda neid muudest sõltumatutest ja usaldusväärsetest allikatest kogutud andmetega;
• d) telefonikontaktid kliendiga;
• e) otsepostitus (nii elektrooniline kui postiga) kliendile.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.