75. Krediidi- või finantseerimisasutus peaks tagama, et emaettevõtjal, kui ta on krediidi- või …

Krediidi- või finantseerimisasutus peaks tagama, et emaettevõtjal, kui ta on krediidi- või finantseerimisasutus, on piisavalt andmeid ja teavet ning ta suudab hinnata kogu konsolideerimisgruppi hõlmavat rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiprofiili kooskõlas EBA suunistega rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta.¹⁴

¹⁴ EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/