75. L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la capogruppo, nel caso in …

L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la capogruppo, nel caso in cui sia un ente creditizio o un istituto finanziario, disponga di dati e informazioni sufficienti e sia in grado di valutare il profilo di rischio di ML/TF a livello di gruppo, in linea con gli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (¹⁴ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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