75. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az anyavállala t …

A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az anyavállala t, amennyiben az hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, elegendő adattal és információval rendelkezzen, és képes legyen a csoport egészére kiterjedő ML/TF kockázati profil értékelésére, összhangban az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival¹⁴ .

¹⁴ Az EBH felülvizsgált iránymutatásai az ML/TF kockázati tényezőkről: E BA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/