75. L- istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tiżgura li l - impriża prinċipali, fejn …

L- istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tiżgura li l - impriża prinċipali, fejn tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, ikollha biżżejjed data u informazzjoni u tkun tista’ tivvaluta l - profil tar - riskju tal - ML/TF għall - grupp kollu, f’konformità mal - linji gwida tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF¹⁴ .

¹⁴ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/