75. Luotto- tai finanssilaitoksen olisi varmistettava, että jos emoyritys on luotto- tai …

Luotto- tai finanssilaitoksen olisi varmistettava, että jos emoyritys on luotto- tai finanssilaitos, sillä on riittävät tiedot ja se pystyy arvioimaan koko konsernia koskevaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiprofiilia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden¹⁴ mukaisesti.

¹⁴ EPV:n tarkistetut ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä: EPV/GL/2021/02

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/