75. Instytucja kredytowa lub finansowa powinna zapewnić, aby spółka dominująca, jeżeli jest …

Instytucja kredytowa lub finansowa powinna zapewnić, aby spółka dominująca, jeżeli jest instytucją kredytową lub finansową, posiadała wystarczające dane i informacje oraz była w stanie ocenić profil ryzyka ML/TF w odniesieniu do całej grupy, zgodnie z wytycznymi EUNB dotyczącymi czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu¹⁴ .

¹⁴ Zmienione wytyczne EUNB dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/