75. Úverová alebo finančná inštitúcia by mala zabezpečiť, aby materská spoločnosť, ak je úverovou …

Úverová alebo finančná inštitúcia by mala zabezpečiť, aby materská spoločnosť, ak je úverovou alebo finančnou inštitúciou, mala dostatočné údaje a informácie a bola schopná posúdiť rizikový profil prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rámci celej skupiny v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu¹⁴ .

¹⁴ Revidované usmernenia EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu: EBA/GL/2021/02.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/