75. La entidad de crédito o financiera garantizará que la empresa matriz, cuando sea una entidad de …

La entidad de crédito o financiera garantizará que la empresa matriz, cuando sea una entidad de crédito o financiera, dispone de datos e información suficientes y puede evaluar el perfil de riesgo de BC/FT a nivel de grupo, en consonancia con las directrices de la ABE sobre los factores de riesgo de BC/FT¹⁴ .

¹⁴ Directrices revisadas de la ABE sobre los factores de riesgo de BC/FT (EBA/GL/2021/02).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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