75. Kreditna ili financijska institucija treba osigurati da matično društvo, ako je riječ o …

Kreditna ili financijska institucija treba osigurati da matično društvo, ako je riječ o kreditnoj ili financijskoj instituciji , raspolaže s dovoljno podataka i informacija te da može procijeniti profil rizičnosti od pranja novca / financiranja terorizma na razini grupe, u skladu sa smjernicama EBA-e

• o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma¹⁴ .

¹⁴ Revidirane smjernice EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma: EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/