75. Instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că societatea - mamă, în cazul în …

Instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că societatea - mamă, în cazul în care este o instituție de credit sau financiară, deține suficiente date și informații și este în măsură să evalueze profilul de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul grupului, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului¹⁴ .

¹⁴ Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/0 2

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/