75. De kredietinstelling of financiële instelling zou moeten zorgen dat de moederonderneming, voor …

De kredietinstelling of financiële instelling zou moeten zorgen dat de moederonderneming, voor zover het gaat om een kredietinstelling of financiële instelling, over voldoende gegevens en informatie beschikt en in staat is om het groepsbrede ML/TF-risicoprofiel te beoordelen, in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren¹⁴ .

¹⁴ Herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren: EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/