75. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör se till att moderföretaget, om det är ett …

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör se till att moderföretaget, om det är ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut, har tillräckliga uppgifter och tillräcklig information och kan bedöma riskprofilen för penningtvätt och finansiering av terrorism i hela koncernen, i enlighet med EBA:s riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism¹⁴ .

¹⁴ EBA:s reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism: EBA/GL/2021/02

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/