35. Nuair a ghníomhaíonn an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT thar ceann dhá eintiteas nó níos mó …

Nuair a ghníomhaíonn an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT thar ceann dhá eintiteas nó níos mó laistigh den ghrúpa nó nuair a chuirtear cúraimí eile air, ba cheart don institiúid creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go gceadóidh na ceapacháin iolracha sin don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach i gcónaí. Níor cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT oibriú d’eintitis éagsúla ach amháin má tá na heintitis ina gcuid den ghrúpa céanna. Mar gheall ar nádúr sonrach earnáil na ngnóthas comhinfheistíochta, áfach,⁵ d’fhéadfadh an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT roinnt cistí a sheirbhísiú. 4.2.3 Oiriúnacht, scileanna agus saineolas

⁵ Ciallaíonn gnóthas comhinfheistíochta nó GC GCUI mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú a dhéanamh ar dhlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUI) nó AIF mar atá sainmhínithe in Airteagal 4(1)(a) de Threoir 2011/61/AE.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.