Ábhar agus raon feidhme

Comhlánaíonn na treoirlínte sin Treoirlínte an ÚBE maidir le fachtóirí riosca ML/TF (EBA/GL/2021/02) agus sonraítear tuilleadh na beartais, na nósanna imeachta agus na rialuithe ba cheart a bheith i bhfeidhm ag institiúidí creidmheasa agus airgeadais chun rioscaí ML/TF a mhaolú agus a bhainistiú go héifeachtach i gcomhréir le hAirteagal 8(3) de Threoir (AE) 2015/849, lena n-áirítear bearta i ndáil le bunchuntas íocaíochta a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 16 de Threoir (AE) 2014/92.²

² Treoir 2014/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le hinchomparáideacht táillí a bhaineann le cuntais íocaíochta, le malartú cuntas íocaíochta agus le rochtain ar chuntais íocaíochta a bhfuil gnéithe bunúsacha acu (IO L 257, 28.8.2014, lch. 214–246).