+27 straipsnis FŽP metinė ataskaita
---+Article 27 (a)
---+Article 27 (b)
---+Article 27 (c)
---+Article 27 (d)
---+Article 27 (e)
---+Article 27 (f)
---+Article 27 (g)
---+Article 27 (h)
---+Article 27 2

27 straipsnis FŽP metinė ataskaita

27 straipsnis

FŽP metinė ataskaita

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos FŽP paskelbtų metinę savo veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie:

a) 

tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi FŽP dėl gautų pranešimų apie įtartinus sandorius ar veiklą;

b) 

įpareigotųjų subjektų pateiktus pranešimus apie įtartinus sandorius;

c) 

priežiūros institucijų ir centrinių registrų atskleistą informaciją;

d) 

informacijos platinimą kompetentingoms institucijoms ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl tos informacijos platinimo;

e) 

kitiems FŽP pateiktus ir iš jų gautus prašymus;

f) 

Reglamento (ES) 2024/1624 2 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pateiktus ir iš jų gautus prašymus;

g) 

skirtus žmogiškuosius išteklius;

h) 

muitinių pagal Reglamento (ES) 2018/1672 9 straipsnį perduotus duomenis apie tarpvalstybinius fizinius grynųjų pinigų perkėlimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie tendencijas ir tipologijas, nustatytas kitoms kompetentingoms institucijoms išplatintuose dokumentuose. Iš ataskaitoje pateiktos informacijos neturi būti įmanoma nustatyti fizinio ar juridinio asmens tapatybės.

1. Apžvalga

,
Article 27 (a)

the follow up given by the FIU to suspicious transaction and activity reports it has received;
Article 27 (b)

suspicious transaction reports submitted by obliged entities;
Article 27 (c)

disclosures by supervisors and central registers;
Article 27 (d)

disseminations to competent authorities and follow-up given to those disseminations;
Article 27 (e)

requests submitted to and received from other FIUs;
Article 27 (f)

requests submitted to and received from competent authorities referred to in Article 2(1), point (44)(c), of Regulation (EU) 2024/1624;
Article 27 (g)

human resources allocated;
Article 27 (h)

data on cross-border physical transfers of cash transmitted by customs authorities pursuant to Article 9 of Regulation (EU) 2018/1672.
Article 27 2

The report referred to in the first paragraph shall also contain information on the trends and typologies identified in the files disseminated to other competent authorities. The information contained in the report shall not permit the identification of any natural or legal person.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.