+Linja Gwida 2: Informazzjoni li għandha tintalab mill-ilmentaturi

Linja Gwida 2: Informazzjoni li għandha tintalab mill-ilmentaturi

2.1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu lill-ilmentaturi jipprovdu, fejn ikun possibbli, informazzjoni li tinkludi, iżda mhux limitata għal:

  • a. l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-ilmentatur;
  • b. indikazzjoni dwar jekk l-ilmentatur huwiex persuna fiżika jew ġuridika;
  • c. indikazzjoni dwar jekk l-ilmentatur huwiex utent ta’ servizz ta’ ħlas jew le;
  • d. l-identità tal-fornitur(i) ta’ servizz ta’ ħlas li ta/taw lok għall-ilment dwar l-allegat ksur tad-Direttiva (UE) 2015/2366; u
  • e. deskrizzjoni tas-sitwazzjoni li tat lok għall-ilment dwar l-allegat ksur tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

2.2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw l-informazzjoni mogħtija mill-ilmentaturi taħt il-Linja Gwida 2.1.

2.3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu mezzi disponibbli għall-ilmentaturi biex jippreżentaw kwalunkwe evidenza dokumentarja biex tissostanzja l-ilment, bħal kopja tal-kuntratt tagħhom mal-fornitur ta’ servizz ta’ ħlas, kwalunkwe korrispondenza skambjata mal-fornitur(i) ta’ servizz ta’ ħlas jew ma’ kwalunkwe entità oħra u informazzjoni relatata mal-kont ta’ ħlas tagħhom jekk rilevanti.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.