+14. Il - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu għandu jiżgura li l - membru tal - …

14. Il - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu għandu jiżgura li l - membru tal - …

Il - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu għandu jiżgura li l - membru tal - korp maniġerjali msemmi fit - taqsima 4.1.3. jew fejn applikabbli l - maniġer superjuri msemmi fit - taqsima 4.1.4., li huwa responsabbli mill - implimentazzjoni tal - liġijiet, ir - regolamenti u d - dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall - konformità mad - Direttiva (UE) 2015/849:

  • a) ikollu l - għarfien, il - ħiliet u l - esperjenza meħtieġa biex jidentifika, jivvaluta u jiġġestixxi r - riskji tal - ML/TF li għalihom hija esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, u l - implimentazzjoni tal - politiki, tal - kontrolli u tal - proċeduri tal - AML/CFT;
  • b) ikollu fehim tajjeb tal - mudell tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u tas - settur li fih topera u l - punt sa fejn dan il - mudell ta’ negozju jesponi lill - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għal riskji tal - ML/TF;
  • c) ikun infurmat fil - ħin b’deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwaw ir - riskji li għalihom tkun esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.