13. În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849 …

În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849, instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească, în politicile și procedurile lor, criteriile care vor fi utilizate pentru a stabili motivele rezonabile în baza cărora vor suspecta că au loc sau că se încearcă acțiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/