12. Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri …

Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri, instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că au luat în considerare și au respins toate măsurile de ate nuare posibile care ar putea fi aplicate în mod rezonabil în cazul respectiv, ținând seama de riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociat relației de afaceri existente sau viitoare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/