17. În timp și pe măsură ce înțeleg mai bine riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului …

În timp și pe măsură ce înțeleg mai bine riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale, instituțiile de credit trebuie să actualizeze evaluarea riscurilor la nivelul fiecărui client și să adapteze amploarea monitorizării și tipul de produse și servicii pentru care clientul respectiv este eligibil.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/