+Článok 38 6

Článok 38 6

6.   Vo vzťahu k respondentským inštitúciám z tretích krajín uvedených v odseku 1, úverové inštitúcie a finančné inštitúcie:

a)

sa zdržia uzatvárania nových obchodných vzťahov s respondentskou inštitúciou z tretej krajiny, pokiaľ na základe informácií zhromaždených podľa článku 36 alebo 37 nedospejú k záveru, že zmierňujúce opatrenia uplatnené na obchodný vzťah s respondentskou inštitúciou z tretej krajiny a opatrenia zavedené v respondentskej inštitúcii z tretej krajiny môžu primerane zmierniť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s týmto obchodným vzťahom;

b)

v prípade prebiehajúcich obchodných vzťahov s respondentskou inštitúciou z tretej krajiny:

i)

preskúmajú a aktualizujú informácie o respondentskej inštitúcii podľa článku 36 alebo 37;

ii)

ukončia obchodný vzťah, pokiaľ na základe informácií zhromaždených podľa bodu i) nedospejú k záveru, že zmierňujúce opatrenia uplatnené na obchodný vzťah s respondentskou inštitúciou z tretej krajiny a opatrenia zavedené v respondentskej inštitúcii z tretej krajiny môžu primerane zmierniť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s týmto obchodným vzťahom;

c)

informujú respondentskú inštitúciu o záveroch, ktoré vyvodili v súvislosti s rizikami, ktoré predstavuje korešpondenčný vzťah na základe odporúčania úradu AMLA, a o opatreniach prijatých podľa písmena a) alebo b).

Ak úrad AMLA stiahol odporúčanie podľa odseku 5, preskúmajú úverové inštitúcie a finančné inštitúcie svoje posúdenie, či respondentské inštitúcie z tretej krajiny spĺňajú ktorúkoľvek z podmienok stanovených v odseku 3.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy