58. Без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на национално равнище, членът на …

Без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на национално равнище, членът на ръководния орган, определен като отговорен за прилагането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на Директива (ЕС) 2015/849¹² следва да има добри познания, умения и съответен опит по отношение на идентифицирането и оценката на риска от ИП/ФТ и по отношение на политиките, контрола и процедурите в областта на борбата с ИП / ФТ. Това лице следва да има добра представа относно степента, в която бизнес моделът на институцията я излага на рискове от ИП/ФТ.

¹² Определянето на член на ръководния орган, който да бъде отговорен за борбата с изпирането на пари има за цел разпределяне на задълженията и не засяга крайната отговорност на ръководния орган в управленската му функция по отношение на ежедневното управление на институцията и отговорността му за всички дейности на институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.