58. Az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti átültetésének sérelme nélkül, az (EU) 2015/849 irányelv …

Az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti átültetésének sérelme nélkül, az (EU) 2015/849 irányelv¹² betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések végrehajtásáért felelős személyként azonosított vezető testületi tagnak jó ismeretekkel, készségekkel és releváns tapasztalattal kell rendelkeznie a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása és értékelése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó politikák, kontrollmechanizmusok és eljárások területén. E személynek jó rálátással kell rendelkeznie arra, hogy az intézmény üzleti modellje folytán milyen mértékben van kitéve pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak.

¹² A vezető testületi tag pénzmosás elleni küzdelemért felelős személyként való azonosítása a feladatok elosztásának célját szolgálja, és nem érinti az irányítási feladatot ellátó vezető testület végső felelősségét az intézmény mindennapi irányításáért, sem annak az intézmény valamennyi tevékenységéért viselt felelősségét.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.