58. Mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad -Direttiva 2015/849/UE, il -membru …

Mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad -Direttiva 2015/849/UE, il -membru tal- korp ta’ ġestjoni identifikat bħala responsabbli mill -implimentazzjoni tal- liġijiet, ir - regolamenti u d- dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonforma mad -Direttiva (UE) 2015/849¹² għandu jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza rilevanti tajbin rigward l - identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar- riskju tal - ML/TF, u l - politiki, il -kontrolli u l- proċeduri tal - AML/CFT. Din il - persuna għandu jkollha fehim tajjeb tal - punt sa fejn il -mudell tan-negozju tal-istituzzjoni jesponih għal riskji tal -ML/TF.

¹² L-identifikazzjoni ta’ membru tal- korp ta’ ġestjoni bħala responsabbli mill - AML hija għall -fini tal-allokazzjoni tad-dmirijiet u hija mingħajr preġudizzju għar - responsabbiltà finali tal - korp ta’ ġestjoni fil - funzjoni maniġerjali tiegħu għall - ġestjoni ta’ kuljum tal - istituzzjoni u r - responsabbiltà tagħha mill - attivitajiet kollha tal - istituzzjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.