58. Neskarot Direktīvas 2015/849/ES transponēšanu valsts līmenī, pārvaldības struktūras loceklim …

Neskarot Direktīvas 2015/849/ES transponēšanu valsts līmenī, pārvaldības struktūras loceklim, kas noteikts par atbildīgo par to normatīvo un administratīvo aktu īstenošanu, kuri vajadzīgi Direktīvas (ES) 2015/849 prasību izpildei¹² , jābūt labām zināšanām, iemaņām un atbilstīgai pieredzei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku noteikšanas un novērtēšanas jomā, kā arī tās politikas, kontroles un procedūru jomā. Šai personai jābūt labai izpratnei par to, cik lielā mērā iestādes uzņēmējdarbības modelis to pakļauj noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem.

¹² Vadības struktūras locekļa noteikšana par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas atbildīgo ir paredzēta pienākumu sadales nolūkos un neskar vadības struktūras galīgo atbildību par iestādes ikdienas vadību un atbildību par visām iestādes darbībām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.