58. Brez poseganja v prenos Direktive 2015/849/EU v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član …

Brez poseganja v prenos Direktive 2015/849/EU v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član upravljalnega organa, ki je odgovoren za izvajanje zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2015/849¹² , dobro znanje, veščine in ustrezne izkušnje glede odkrivanja in ocenjevanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter v zvezi s politikami, kontrolami in postopki na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Ta oseba bi morala dobro razumeti obseg, v katerem je poslovni model institucije i zpostavljen tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.

¹² Določitev člana upravljalnega odbora kot odgovornega za preprečevanje pranja denarja je namenjena dodelitvi nalog in ne vpliva na končno odgovornost upravljalnega organa v vodstveni funkciji za vsakodnevno vodenje institucije in njegovo odgovornost za vse dejavnosti institucije.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.