58. Sin perjuicio de la transposición nacional de la Directiva 2015/849/UE, el miembro del órgano …

Sin perjuicio de la transposición nacional de la Directiva 2015/849/UE, el miembro del órgano de administración identificado como responsable de la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la Directiva (UE) 2015/849¹² tendrá buenos conocimientos, competencias y experiencia relevante en relación con la identificación y evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y las políticas, controles y procedimientos de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta persona comprenderá bien hasta qué punto el modelo de negocio de la entidad la expone a riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

¹² La identificación de un miembro del órgano de administración como responsable de la prevención del blanqueo de capitales se efectuará a efectos de la asignación de funciones y se entiende sin perjuicio de la responsabilidad final del órgano de administración, en su función de dirección, por la gestión del día a día de la entidad y todas sus actividades.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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