58. Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna transpozícia smernice 2015/849/EÚ, člen riadiaceho …

Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna transpozícia smernice 2015/849/EÚ, člen riadiaceho orgánu, ktorý bol určený ako zodpovedný za vykonávanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2015/849¹² , by mal mať dobré vedomosti, zručnosti a relevantné skúsenosti, pokiaľ ide

• o identifikáciu a posudzovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a politiky, kontroly a postupy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Táto osoba by mala mať dobré znalosti o rozsahu, v akom sa podnikateľský model inštitúcie vystavuje rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

¹² Určenie člena riadiaceho orgánu, ktorý bude zodpovedný za boj proti praniu špinavých peňazí, slúži na účely pridelenia povinností a nie je tým dotknutá konečná zodpovednosť riadiaceho orgánu v jeho riadiacej funkcii za každodenné riadenie inštitúcie a jeho zodpovednosť za všetky činnosti inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.