58. Με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2015/849/EΕ στην εθνική νομοθεσία, το μέλος του …

Με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2015/849/EΕ στην εθνική νομοθεσία, το μέλος του διοικητικού οργάνου που ορίζεται ως υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849¹² θα πρέπει να έχει καλή γνώση, δεξιότητες και σχετική πείρα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για πολιτικές, συστήματα ελέγχου και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να αντιλαμβάνεται επαρκώς τον βαθμό στον οποίο το επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος εκτίθεται στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

¹² Ο ορισμός μέλους του διοικητικού οργάνου ως υπευθύνου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει σκοπό τον καταμερισμό των καθηκόντων και δεν θίγει ούτε την τελική ευθύνη που υπέχει το διοικητικό όργανο υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης του ιδρύματος, ούτε την ευθύνη που αυτό υπέχει για όλες τις δραστηριότητες του ιδρύματος.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.