58. Utan att det påverkar det nationella införlivandet av direktiv 2015/849/EU bör den ledamot i …

Utan att det påverkar det nationella införlivandet av direktiv 2015/849/EU bör den ledamot i ledningsorganet som har identifierats som ansvarig för genomförandet av de lagar, förordningar och andra administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2015/849¹² ha goda kunskaper, färdigheter och relevant erfarenhet när det gäller identifiering och bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism samt policyer, kontroller och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna person bör ha god förståelse för i vilken utsträckning institutets affärsmodell utsätter det för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

¹² Identifieringen av en medlem i ledningsorganet som ansvarig för bekämpning av penningtvätt avser fördelning av arbetsuppgifter och påverkar inte ledningsorganets slutliga ansvar i dess ledningsfunktion för den dagliga ledningen av institutet och dess ansvar för institutets alla verksamheter.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.